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2019-09-29 04:05      点击次数:

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  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2019年9月26日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室,以现场会议的方式召开,本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持,会议通知已于2019年9月23日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (一)审议通过了《关于公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司投资建设高性能烷氧基化衍生物产业基地的议案》,表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见巨潮资讯网()刊载的《关于全资子公司科之杰新材料集团有限公司投资建设高性能烷氧基化衍生物产业基地的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2019年9月26日,厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司科之杰新材料集团有限公司(以下简称“科之杰集团”或“乙方”)与福建漳州古雷港经济开发区管理委员会(以下简称“古雷开发区”或“甲方”)签署《项目投资协议》,拟自筹资金投资6.1亿元人民币(最终投资规模以项目竣工验收通过的实际金额为准)在漳州古雷开发区建设高性能烷氧基化衍生物产业基地。

  本次对外投资不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。本次对外投资已于2019年9月26日经第五届董事会第二次会议审议,并以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司科之杰新材料集团有限公司投资建设高性能烷氧基化衍生物产业基地的议案》。

  项目分两期建设:一期建设内容为年产5万吨烷氧基化衍生物装置、年产10万吨聚羧酸减水剂母液生产线万吨聚羧酸减水剂成品生产线万吨速凝剂生产线万吨烷氧基化衍生物装置。项目总投资约为6.1亿元。

  根据古雷港经济开发区的发展规划,甲方向乙方提供项目建设所需的用地,总面积约120亩,项目选址拟定在北部精细化工园区(具体位置和面积以规划部门出具的选址红线图为准)。香港九龙图库90jpg

  1、鉴于科之杰集团外加剂新材料业务拓展速度加快,目前福建生产基地的产能已无法满足福建及其周边市场需求,因此本次投资建设古雷产业基地将弥补福建生产基地产能的不足,同时依托古雷开发区的港口优势,支撑海外业务拓展,支援华东、华南地区的产品供应及原材料供应。

  2、漳州古雷开发区是省级开发区,是大陆唯一台湾石化产业园区、全国七大石化基地之一,也是我国八大深水良港之一。科之杰集团本次在古雷开发区内投资建设聚羧酸减水剂生产线及烷氧基化衍生物装置,目的在于与古雷开发区内的石化企业形成战略合作,利用一体化产业链合作优势,打造福建区域聚羧酸减水剂产业链。

  2、本次投资项目不排除可能受到政策调整、市场环境变化等因素影响,导致投资收益存在不确定性的风险。

  根据公司相关内控制度的规定,本次投资金额未超出公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

  公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告,公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准,请广大投资者注意投资风险。

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